爱游戏体育app官网安全吗：沪江资料(920204)：第四届董事会第四次会议抉择

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令责任。

  4.宣布董事会议告诉的时刻和方法：2025年 12月 15日以书面方法宣布 5.会议主持人：董事长章育骏先生

  本次会议的招集、举行、审议、表决等程序契合有关法令和法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则

  （一）审议经过《关于募投项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的方案》 1.方案内容：

  鉴于公司广泛搜集资金出资项目“南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装资料及制品生产线扩建项目”已达到预订可运用状况，公司对上述募投项目予以结项，并将估计节余搜集资金转入公司一般银行账户用于永久弥补流动资金，用于公司日常生产经营运用。

  详细详见公司在北京证券交易所官方信息揭露发表渠道（）上发表的《南京沪江复合资料股份有限公司关于募投项目结项并将节余搜集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号 2025-109）。

  所审方案现已第四届董事会审计委员会第三次会议审议。表决成果：赞同 3票、对立 0票、放弃 0票。赞同提交公司第四届董事会第四次会议审议 3.逃避表决状况：

  公司及子公司根据事务发展需要，拟向银行请求额度不超越 23,000万元的归纳信誉授信。

  详细详见公司在北京证券交易所官方信息揭露发表渠道（）上发表的《南京沪江复合资料股份有限公司关于向银行请求授信的公告》（公告编号2025-110）。

  （三）审议经过《关于提请举行 2026年第一次暂时股东会的方案》 1.方案内容：

  公司拟于 2026年 1月 19日 14:30在公司三楼会议室举行 2026年第一次暂时股东会。

  详细内容详见公司在北京证券交易所官方信息揭露发表渠道（）上发表的《南京沪江复合资料股份有限公司关于举行 2026年第一次暂时股东会告诉公告（供给网络投票）》（公告编号：2025-112）。

  一、《南京沪江复合资料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议抉择》 ；